最新骗案警示

针对金钱服务者(找换店)的汇款骗案
2018-08-14

手法
警方近日发现,有骗徒透过短讯要求找换店代为汇款,并讹称已将有关款项转账至找换店户口,其间更出示伪造的银行转账存款单及身分证明文件。找换店不虞有诈,遂按指示进行汇款,惟后来发觉该笔款项实为空头支票存款,于是报警。
警方呼吁
  • 找换店职员应要求客户亲身到找换店递交客户尽职审查文件(例如香港永久性居民身分证副本)。
  • 找换店职员应亲身核实客户身分证明文件(即进行面对面核实)。
  • 客户提供银行转账单据后,找换店职员必须向银行确认相关交易已完成(即相关款项为找换店可动用结余)。
  • 妥善保存店铺闭路电视记录及银行交易汇入汇出单据,以便警方日后调查。
  • 如怀疑汇款涉及诈骗,请即致电24小时「防骗易」热线18222查询。